Cada página explica, en lenguaje claro, qué hacer ante una situación concreta: los primeros pasos, los riesgos y cómo puede intervenir el despacho. Están pensadas tanto para quien está siendo investigado, o lo está su empresa, como para quien ha sufrido un delito económico y quiere recuperar lo perdido.
Si le investigan a usted o a su empresa
- Me han citado como investigado
Qué hacer si le citan a declarar como investigado: sus derechos, cómo preparar la declaración, declarar o no declarar y qué puede ocurrir después. - Han denunciado o querellado a mi empresa
Denuncia o querella contra su empresa: diferencia entre ser investigada penalmente y responsable civil subsidiaria, cómo se defiende y qué hacer primero. - Inspección de Hacienda o de la Seguridad Social
Inspección de Hacienda o de la Seguridad Social con riesgo penal: entrada en el domicilio, derecho a no declarar, delito fiscal y si aún cabe regularizar. - Concurso de acreedores con riesgo penal
Concurso de acreedores con riesgo penal: qué conductas son delito, diferencia con el concurso culpable y cómo preparar la defensa del administrador.
Si ha sufrido un delito económico
- Un socio o administrador ha desviado fondos
Socio o administrador que desvía fondos de la sociedad: primeras decisiones para proteger la empresa, conservar la prueba y recuperar el dinero en la vía penal. - Estafa en operación comercial o inmobiliaria
Estafa en una operación comercial o inmobiliaria: cuándo hay delito, cómo conservar la prueba y por qué la querella permite asegurar y recuperar el dinero. - Un deudor está vaciando su patrimonio
Deudor que oculta o vacía su patrimonio: alzamiento de bienes, querella, embargo también frente a quien recibió los bienes y nulidad de las ventas fraudulentas.